Infracţiunile de spălare a banilor – Prevenție cu InfoCons Protecția Consumatorilor
Fenomenul de spălare a banilor a cunoscut o dezvoltare alarmantă în ultima perioadă de după Revoluţia din 1989, fapt ce a făcut ca Parlamentul României să adopte o serie de legi care reglementează cadrul de prevenire şi combatere al infracţiunilor specifice acestui domeniu, printre care şi Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.
În ziua de azi când structurile de crimă organizată cunosc o extindere în toate domeniile sociale, investigarea infracţiunii de spălare a banilor este din ce în ce mai greoaie. Capii lumii interlope sunt în general persoane influente cu legături în toate mediile sociale, iar de cele mai multe ori spălarea banilor se face de către terţe persoane pentru ei, fiind foarte greu să se facă o legătură între infracţiunea de spălare a banilor şi aceştia.
Sursa : Vulnerabilizarea Instituțiilor de Ripostă Anti-Crimă prin Relaționarea Dintre Corupție și Crima Transnaţională Organizată
Semnătura : Colonel (r) Cătălin-Gabriel Butoi-Puţ
