Reprezentantii InfoCons si ai Federatiei Asociatiilor de Consumatori au participat astăzi, 12 Decembrie 2016, la seminarul de instruire organizat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
Activitatea de formare profesională cuprinde 2 module, respectiv:
- Modulul teoretic ce se va axa pe: Cunoaşterea clientelei și monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, Sancţiunile financiare (TFS) și Finanţarea terorismului: reglementări si aplicare.
- Modulul practic va include: Cazuistică în domeniul AML/CFT, tipologii. Sistemul de raportare on-line.
